TJMG 03/06/2015 -Pgn. 6 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
6 – quarta-feira, 03 de Junho de 2015
reais). Governador Valadares, 01 de junho de 2015 (a): Omir Quintino
Soares - Diretor Geral do SAAE.
EXTRATO DE NE Nº 001040/2015
PARTES: SAAE/GV – CONTRATADA: COPERSAN EIRELI.
Objeto: aquisição de material hidráulico. Total: R$ 19.767,83 (dezenove mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos).
Governador Valadares, 01 de junho de 2015 (a): Omir Quintino Soares
- Diretor Geral do SAAE
ERRATA - Publicação do dia 29/04/2015, nesta, caderno 2 - Publicação
de Terceiros e Editais de Comarcas, pág 43. Onde se lê EXTRATO DE
CONTRATO Nº 20150401-09 leia-se EXTRATO DE CONTRATO Nº
20131220-31 – ADITIVO Nº: 01. Governador Valadares, 01 de junho
de 2015. (a): Omir Quintino Soares - Diretor Geral do SAAE.
6 cm -01 704303 - 1
SAAE DE LAGOA DA PRATA/MG, torna público: TOMADA DE
PREÇOS Nº 004/2015 - Objeto: Prestação de serviços de engenharia,
para a Execução da Fundação dos Filtros da ETA Compacta e do Reservatório Apoiado Metálico de 85m³. Data: 22/06/15 - 9:30h. Edital à
R. Ângelo Perillo-15 ou www.saaelp.mg.gov.br .–Joana R. O. Lacerda,
Pres. da CPL,02/06/15.
2 cm -02 704824 - 1
Extrato do Contrato Serviços de Limpeza. Partes: Wanda Maria Lara
Faria (contratada) e SAAE/Guapé/MG, contratante. Objeto: Serviços de limpeza no escritório e na ETA. Valor Total: R$4.550,00.
Vigência: 31/12/2015. Dotação Orçamentária: 17.122.0052.4001 e
17.512.0447.4008(33.90.39) Data da assinatura: 01/06/2015.
1 cm -02 704744 - 1
O SEMAE-OP informa: Contrato 27/2015; Empresa: RGM Mercado
Maciel Ltda; Processo: 35/2014; SRP Pregão Presencial 13/2014;
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo e de limpeza em atendimento ao SEMAE-OP, na Sede e Distritos
de Ouro Preto; Prazo: 12 meses; Valor: R$ 1.419,00
O SEMAE-OP informa: Primeiro termo aditivo; Contrato 10/2015;
Processo 03/2015; Dispensa por Limite 01/2015; cujo objeto é a locação de website para o SEMAE-OP, Contratado: Masterix Informática
Ltda, fica prorrogado o prazo do contrato em 1(um) mês, passando o
seu término para o dia 11 de julho de 2015, fica ainda aditado o valor do
contrato em R$ 2.080,00(Dois Mil e Oitenta Reais).
3 cm -02 704652 - 1
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL
(SESAM) - MG - EXTRATO DA PORTARIA Nº 010/2015 – Art. 1º Fica Homologado o Concurso Público promovido pelo SERVIÇO DE
SANEAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (SESAM) e organizado
pela empresa Exame Auditores & Consultores Ltda, nos termos do Edital nº 01, de 02/12/2014, consoante classificação final dos candidatos,
cuja publicação se deu no quadro de avisos do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (SESAM), no endereço eletrônico do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL
(SESAM) -www.sesamcarmopolis.com.br, e no endereço eletrônico da
empresa organizadora – www.exameconsultores.com.br. Art. 2º - Este
Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Carmópolis de Minas, 01 de Junho de 2015. Geraldo Márcio Faleiro
– Diretor Geral.
4 cm -02 704619 - 1
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária – A Presidente
do Sindicato dos Corretores e Empresas Corretoras de Seguro e Resseguro, Capitalização, Previdência Complementar Privada e Saúde no
Estado de Minas Gerais, Sra. Maria Filomena Magalhães Branquinho,
no uso de suas atribuições, convoca todos os associados quites com
suas obrigações estatutárias, para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sede da entidade, situada à Rua Curitiba, 545, 8º Andar, Centro, Belo Horizonte-MG, no dia 23 de junho de 2015, as 08:30 horas
em primeira convocação, com a participação de 50% dos associados
em dia com suas obrigações estatutárias, e em segunda convocação
as 09:00 horas, com, no mínimo, 20 (vinte) sócios em dia com suas
obrigações estatutárias para discutirem a seguinte ordem do dia: 01)
Balanço e Prestação de Contas do Exercício de 2014 – 02) Relatório
anual das atividades do Sindicato - 03) Previsão Orçamentária 2016.
Belo Horizonte, 03 de junho de 2015. Maria Filomena Magalhães
Branquinho– Presidente.
4 cm -28 703224 - 1
MATE COURO S/A.
CNPJ Do Min.Faz. nº 17.177.296/0001-13
“ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA”
CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Acionistas convocados para se reunirem emAssembleia Geral Extraordinária, às 11:00 Horas do dia 12/06/2015,
no estabelecimento industrial da Rua Nínive, 640 - Bairro São Salvador - nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: 1 - Aumento do Capital Social; 2 - Outros assuntos de interesse
da sociedade.
Belo Horizonte, 29 de maio de 2015.
a)Arthur Eduardo Savassi Biagioni
Diretor Presidente
b)Rodrigo Savassi Biagioni -Diretor Superintendente
3 cm -29 703479 - 1
COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES
CNPJ (MF) nº 19.526.748/0001-50 - Companhia Aberta
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os Senhores Acionistas daCompanhia Industrial Cataguasesconvocados para a AGE, a se realizar no dia 22/06/15, às 9h, na sede
social desta Empresa, na Pç. José Inácio Peixoto, 28, em Cataguases/MG, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte:Ordem
do Dia: i)Re-ratificar a decisão da AGOE de 28/04/15 com relação
à destinação do resultado do exercício findo em 31/12/14, para considerar no resultado do exercício os efeitos da reversão de reserva de
reavaliação.Instruções Gerais:a)Os mandatos de representação na
Assembleia deverão ser depositados na sede da Cia., na Pç. José Inácio Peixoto, 28, em Cataguases/MG, até 48hs antes da realização da
assembleia, devendo tais mandatos conter poderes especiais e estar
acompanhados dos atos societários e/ou documentos que comprovem
a representação do acionista PJ; e;b)Os docs. e propostas relativos à
ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da
Cia., no site da CVM - www.cvm.gov.br , da BM&FBovespa - www.
bmfbovespa.com.br e no site oficial da Cia. - www.cataguases.com.br.
Cataguases (MG), 02/06/15.José Inácio Peixoto Neto- Presidente do
Conselho de Administração.
5 cm -01 703946 - 1
AG CONTACT CENTER PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 19.444.152/0001-01 – NIRE Nº 31300106519
Companhia Fechada
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.
DATA, HORA, LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de
2015, às 16h30 (dezesseis horas e trinta minutos), na sede administrativa da empresa, localizada em Belo Horizonte - MG, na Av. do
Contorno, nº 8.279, 4º andar, sala 01-A, Gutierrez, CEP 30110059.PRESENÇAS: acionistas representando a totalidade do capital
social.PRESIDÊNCIA: Otávio Marques de Azevedo.SECRETÁRIO:
Renato Torres de Faria.EDITAL DE CONVOCAÇÃO E AVISO
AOS ACIONISTAS: dispensada a publicação em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital
social, em conformidade com o art. 124, § 4o e o art. 133, § 4o da
Lei 6.404/76.A) DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIAaprovada por unanimidade:a)Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas
do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, em
24 de abril de 2015, à página 53, e no Diário do Comercio, em 24 de
abril de 2015, à página 14;b)destinação de 5% (cinco por cento) do
lucro líquido do exercício, correspondente a R$ 421.613,47 (quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos e treze reais e quarenta e sete centavos) para a formação da reserva legal, nos termos do artigo 196 da Lei
6.404/76;c)distribuição de dividendos correspondentes a 25% (vinte e
cinco por cento) do lucro líquido ajustado do exercício de 2014, no
valor de R$ 2.002.663,96 (dois milhões, dois mil, seiscentos e sessenta
e três reais e noventa e seis centavos), ficando o restante à disposição
dos acionistas na conta de retenção de lucros.B) DELIBERAÇÕES
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAaprovadas por
unanimidade:a)recondução dos atuais membros da Diretoria para o
novo mandato a vigorar de 1º de junho de 2015 a 31 de maio de 2017,
ficando assim composta:DIRETOR PRESIDENTE: Otávio Marques
de Azevedo, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 129.364.566-49, CI
nº 13.088/D-CREA-MG;DIRETORES VICE-PRESIDENTES: Luiz
Otávio Mourão, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 216.949.156-20,
CI nº 22.842/OAB/MG, também designado para ser o representante
legal da Companhia perante a Secretaria da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), ambos com endereço comercial na
Praia de Botafogo, nº 186, 14º andar - parte, Rio de Janeiro - RJ, CEP
22250-145, e Renato Torres de Faria, brasileiro, casado, engenheiro,
CI nº M-1.727.787/SSPMG, CPF nº 502.153.966-34, com endereço
comercial em Belo Horizonte – MG, na Rua Sinval de Sá, nº 70, Cidade
Jardim, CEP 30380-070, que declararam, expressamente, não estarem
incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de
exercer a atividade mercantil, especialmente aqueles previstos no § 1º,
do art. 147 da Lei nº 6.404/76;b)fixar a remuneração global anual dos
diretores em R$ 28.368,00 (vinte e oito mil, trezentos e sessenta e oito
reais);c)acrescentar ao Artigo 7º, Capítulo III do Estatuto Social, o § 7°
com a seguinte redação: “§ 7°- O Diretor e/ou seu Preposto, designado
para ser o representante legal perante a Secretaria da Receita Federal
(Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), poderá atuar em conjunto ou
separadamente,exclusivamente, junto a SERASA S.A., Autoridade
Certificadora no âmbito da ICP-BRASIL (SERASA AC), e a ICPBRASIL, nos atos relativos à validação da solicitação dos Certificados
Digitais e-NFe - E-CNPJ A3, de acordo com sua validade, figurando
como responsável pelo uso dos referidos certificados, podendo para
tanto prestar esclarecimentos e informações, requerer o que preciso for,
enfim, praticar todos os atos e assinar todos os documentos inerentes
ao bom desempenho junto aos referidos órgãos”. Nada mais havendo
a ser tratado, foi encerrada a assembleia da qual se lavrou esta ata que,
lida e aprovada, vai assinada por todos.ASSINATURAS: p/PASA
CONTACT CENTER PARTICIPAÇÕES S/A: Otávio Marques de
Azevedo e Renato Torres de Faria. A presente ata confere com a original lavrada no livro próprio.RENATO TORRES DE FARIA–SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico
o registro sob o nº 5516626 em 26/05/2015. AG Contact Center Participações S.A. Protocolo: 15/338.040-3. (a) Marinely de Paula Bomfim
– Secretária Geral.
15 cm -02 704517 - 1
BRAVO TELEMÁTICA S/A
CNPJ/MF nº: 11.547.754/0001-82
NIRE: 3130009763-3
Companhia Fechada
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.
DATA, HORA, LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de
2015, às 14h (quatorze horas), na sede administrativa, em Belo Horizonte -MG, na Av. do Contorno, nº 8.279, 8º andar, sala 03, Gutierrez,
CEP 30110-059.PRESENÇAS: acionistas representando a totalidade
do capital social.PRESIDÊNCIA: Luiz Otávio Mourão. SECRETÁRIO: Pedro Berto da Silva.EDITAL DE CONVOCAÇÃO E AVISO
AOS ACIONISTAS: dispensada a publicação em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, em
conformidade com o art. 124, § 4o e o art. 133, § 4o da Lei 6.404.A)
DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAaprovadas por unanimidade: Relatórios da Diretoria, Balanços Patrimoniais
e demais Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2012, 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2014,
prejudicada a constituição das respectivas Reservas Legais em razão
dos prejuízos verificados nos exercícios, declarando a Sociedade estar
enquadrada nos incisos I e II, do art. 294 da Lei 6.404/76.B) DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAaprovadas por unanimidade:a)recondução dos atuais membros da Diretoria
para novo mandato a vigorar de 30 de abril de 2015 a 31 de maio de
2018, ficando assim composta:DIRETOR PRESIDENTE: Luiz Otávio Mourão, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 216.949.156-20,
CI nº 22.842/OAB/MG, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 186, 14º andar - parte, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250145;DIRETOR: Pedro Berto da Silva, brasileiro, casado, administrador, CI nº M-925.415/SSPMG, CPF nº 001.392.546-68, com endereço
comercial em Belo Horizonte - MG, na Rua Sinval de Sá, nº 70, Cidade
Jardim, CEP 30380-070, também designado para ser o representante
legal da Companhia perante a Secretaria da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), que declararam, expressamente, não
estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, especialmente aqueles previstos
no § 1º, do art. 147 da Lei nº 6.404/76;b)fixar a remuneração global
anual dos diretores em R$ 18.912,00 (dezoito mil, novecentos e doze
reais);c)ficam ratificados todos os atos praticados anteriormente pela
diretoria, até a presente data; d) acrescentar ao Artigo 7º, Capítulo III
do Estatuto Social, o § 6° com a seguinte redação: “§ 6°- O Diretor e/ou
seu Preposto, designado para ser o representante legal perante a Secretaria da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), poderá
atuar em conjunto ou separadamente,exclusivamente, junto a SERASA
S.A., Autoridade Certificadora no âmbito da ICP-BRASIL (SERASA
AC), e a ICP-BRASIL, nos atos relativos à validação da solicitação
dos Certificados Digitais e-NFe - E-CNPJ A3, de acordo com sua validade, figurando como responsável pelo uso dos referidos certificados,
podendo para tanto prestar esclarecimentos e informações, requerer o
que preciso for, enfim, praticar todos os atos e assinar todos os documentos inerentes ao bom desempenho junto aos referidos órgãos”. Nada
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia da qual se lavrou
esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos.ASSINATURAS:
p/ANDRADE GUTIERREZ S/A: Otávio Marques de Azevedo e Luiz
Otávio Mourão.PEDRO BERTO DA SILVA. A presente ata confere
com a original lavrada no livro próprio.PEDRO BERTO DA SILVA–SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 5514960 em 26/05/2015. Bravo Telemática
S/A. Protocolo: 15/338.065-9. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
14 cm -02 704500 - 1
CANDEIAS PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF nº: 17.040.053/0001-39
NIRE 3130010230-1
Companhia Fechada
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.
DATA, HORA, LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de
2015, às 10h (dez horas), na sede administrativa, na Rua dos Pampas, nº 568, sala 05, Prado, em Belo Horizonte - MG, CEP 30140150.PRESENÇAS: acionistas representando a totalidade do capital social.PRESIDÊNCIA: Luiz Otávio Mourão.SECRETÁRIO:
Pedro Berto da Silva.EDITAL DE CONVOCAÇÃO E AVISO AOS
ACIONISTAS: dispensada a publicação em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, nos
termos do § 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.A) DELIBERAÇÃO
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAaprovada por unanimidade: Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2014,
prejudicada a constituição da Reserva Legal em razão do prejuízo
verificado no exercício, declarando a Sociedade estar enquadrada
nos incisos I e II, do art. 294 da Lei 6.404/76.B) DELIBERAÇÕES
DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAaprovadas por
unanimidade:a)recondução dos atuais membros da Diretoria para
novo mandato a vigorar de 1º de junho de 2015 a 31 de maio de 2018,
ficando assim composta:DIRETORES: Luiz Otávio Mourão, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 216.949.156-20, CI nº 22.842/OAB/
MG, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 186, 14º andar
- parte, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250-145, e Pedro Berto da Silva,
brasileiro, casado, administrador, CI nº M-925.415/SSPMG, CPF nº
001.392.546-68, com endereço comercial em Belo Horizonte - MG, na
Rua Sinval de Sá, nº 70, Cidade Jardim, CEP 30380-070, também designado para ser o representante legal da Companhia perante a Secretaria
da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), que declararam, expressamente, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, especialmente aqueles previstos no § 1º, do art. 147 da Lei nº 6.404/76;b)fixar
a remuneração global anual dos diretores em R$ 18.912,00 (dezoito
mil, novecentos e doze reais);c)acrescentar ao Artigo 7º, Capítulo III
do Estatuto Social, o § 4° com a seguinte redação: “§ 4° -O Diretor
e/ou seu Preposto, designado para ser o representante legal perante a
Secretaria da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica),
poderá atuar em conjunto ou separadamente,exclusivamente, junto a
SERASA S.A., Autoridade Certificadora no âmbito da ICP-BRASIL
(SERASA AC), e a ICP-BRASIL, nos atos relativos à validação da
solicitação dos Certificados Digitais e-NFe - E-CNPJ A3, de acordo
com sua validade, figurando como responsável pelo uso dos referidos
certificados, podendo para tanto prestar esclarecimentos e informações, requerer o que preciso for, enfim, praticar todos os atos e assinar
todos os documentos inerentes ao bom desempenho junto aos referidos órgãos”. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por
todos.ASSINATURAS: p/CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A: Roberto José Rodrigues e Anuar Benedito Caram.LUIZ
OTÁVIO MOURÃO.PEDRO BERTO DA SILVA. A presente ata
confere com a original lavrada no livro próprio.PEDRO BERTO DA
SILVA–SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
– Certifico o registro sob o nº 5514986 em 26/05/2015. Candeias Participações S/A. Protocolo: 15/338.001-2. (a) Marinely de Paula Bomfim
– Secretária Geral.
13 cm -02 704526 - 1
GAVE PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF nº: 17.027.611/0001-26
NIRE 3130010231-9
Companhia Fechada
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.
DATA, HORA, LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de
2015, às 11h (onze horas), na sede administrativa, na Rua dos Pampas, nº 568, sala 02, Prado, em Belo Horizonte – MG, CEP 30411030.PRESENÇAS: acionistas representando a totalidade do capital social.PRESIDÊNCIA: Luiz Otávio Mourão.SECRETÁRIO:
Pedro Berto da Silva.EDITAL DE CONVOCAÇÃO E AVISO AOS
ACIONISTAS: dispensada a publicação em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, nos
termos do § 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.A) DELIBERAÇÃO
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAaprovada por unanimidade: Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2014,
prejudicada a constituição da Reserva Legal em razão do prejuízo
verificado no exercício, declarando a Sociedade estar enquadrada
nos incisos I e II, do art. 294 da Lei 6.404/76.B) DELIBERAÇÕES
DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAaprovadas por
unanimidade:a)recondução dos atuais membros da Diretoria para
novo mandato a vigorar de 1º de junho de 2015 a 31 de maio de 2018,
ficando assim composta:DIRETORES: Luiz Otávio Mourão, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 216.949.156-20, CI nº 22.842/OAB/
MG, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 186, 14º andar
- parte, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250-145, e Pedro Berto da Silva,
brasileiro, casado, administrador, CI nº M-925.415/SSPMG, CPF nº
001.392.546-68, com endereço comercial em Belo Horizonte - MG, na
Rua Sinval de Sá, nº 70, Cidade Jardim, CEP 30380-070, também designado para ser o representante legal da Companhia perante a Secretaria
da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), que declararam, expressamente, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, especialmente aqueles previstos no § 1º, do art. 147 da Lei nº 6.404/76;b)fixar
a remuneração global anual dos diretores em R$ 18.912,00 (dezoito
mil, novecentos e doze reais);c)acrescentar ao Artigo 7º, Capítulo III do
Estatuto Social, o § 4° com a seguinte redação: “§ 4°- O Diretor e/ou
seu Preposto, designado para ser o representante legal perante a Secretaria da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), poderá
atuar em conjunto ou separadamente, exclusivamente, junto a SERASA
S.A., Autoridade Certificadora no âmbito da ICP-BRASIL (SERASA
AC), e a ICP-BRASIL, nos atos relativos à validação da solicitação
dos Certificados Digitais e-NFe - E-CNPJ A3, de acordo com sua validade, figurando como responsável pelo uso dos referidos certificados,
podendo para tanto prestar esclarecimentos e informações, requerer o
que preciso for, enfim, praticar todos os atos e assinar todos os documentos inerentes ao bom desempenho junto aos referidos órgãos”. Nada
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia da qual se lavrou
esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos.ASSINATURAS:
p/ANDRADE GUTIERREZ S/A: Otávio Marques de Azevedo e
Luiz Otávio Mourão.LUIZ OTÁVIO MOURÃO.PEDRO BERTO
DA SILVA. A presente ata confere com a original lavrada no livro
próprio.PEDRO BERTO DA SILVA–SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 5515433
em 27/05/2015. Gave Participações S/A. Protocolo: 15/342.240-8. (a)
Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
13 cm -02 704510 - 1
BASE PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A
CNPJ/MF Nº 20.585.250/0001-48
NIRE Nº 31300108279
Companhia Fechada
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.
DATA, HORA, LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de
2015, às 12h30 (doze horas e trinta minutos), na sede administrativa da
empresa, localizada em Belo Horizonte - MG, na Av. do Contorno, nº
8.279, 4º andar, sala 04-D, Gutierrez, CEP 30110-059.PRESENÇAS:
acionistas representando a totalidade do capital social.PRESIDÊNCIA:
Luiz Otávio Mourão.SECRETÁRIO: Pedro Berto da Silva.EDITAL
DE CONVOCAÇÃO E AVISO AOS ACIONISTAS: dispensada
a publicação em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, em conformidade com o art.
124, § 4o e o art. 133, § 4o da Lei 6.404/76.A) DELIBERAÇÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAaprovada por unanimidade:
Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, prejudicada a constituição da Reserva Legal em razão do prejuízo verificado
no exercício, declarando a Sociedade estar enquadrada nos incisos I
e II, do art. 294 da Lei 6.404/76.B) DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAaprovada por unanimidade:
acrescentar ao Artigo 7º, Capítulo III do Estatuto Social, o § 4° com
a seguinte redação: “§ 4°- O Diretor e/ou seu Preposto, designado
para ser o representante legal perante a Secretaria da Receita Federal
(Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), poderá atuar em conjunto ou
separadamente,exclusivamente, junto a SERASA S.A., Autoridade
Certificadora no âmbito da ICP-BRASIL (SERASA AC), e a ICPBRASIL, nos atos relativos à validação da solicitação dos Certificados
Digitais e-NFe - E-CNPJ A3, de acordo com sua validade, figurando
como responsável pelo uso dos referidos certificados, podendo para
tanto prestar esclarecimentos e informações, requerer o que preciso for,
enfim, praticar todos os atos e assinar todos os documentos inerentes ao
bom desempenho junto aos referidos órgãos”. Nada mais havendo a ser
tratado, foi encerrada a assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida
e aprovada, vai assinada por todos.ASSINATURAS: p/ANDRADE
GUTIERREZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A: Bruno
Gonçalves Siqueira e Gustavo Braga Mercher Coutinho.PEDRO
BERTO DA SILVA.LUIZ OTÁVIO MOURÃO. A presente ata
confere com a original lavrada no livro próprio.PEDRO BERTO DA
SILVA–SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
– Certifico o registro sob o nº 5514131 em 25/05/2015. Base Participações Imobiliárias S/A. Protocolo: 15/338.014-4. (a) Marinely de Paula
Bomfim – Secretária Geral.
10 cm -02 704505 - 1
ANDRADE GUTIERREZ DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO S/A
CNPJ/MF: 19.887.236/0001-10
NIRE: 3130010718-3
Companhia Fechada
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.
DATA, HORA, LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2015,
às 10h (dez horas), na sede administrativa, em Belo Horizonte - MG, na
Av. do Contorno, nº 8.279, 4º andar, sala 02-C, Gutierrez, CEP 30110059.PRESENÇAS: acionistas representando a totalidade do capital
social.PRESIDÊNCIA: Luiz Otávio Mourão.SECRETÁRIO: Pedro
Berto da Silva.CONVOCAÇÃO: dispensada a publicação em virtude
do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do § 4º, do artigo 124 da Lei nº
6.404/76.A) DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAaprovada por unanimidade:a)Relatório da Diretoria, Balanço
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício findo em
31 de dezembro de 2014, publicados no Diário Oficial do Estado de
Minas Gerais do dia 24 de abril de 2015, à página 57, caderno 2, e no
Diário do Comércio de 24 de abril de 2015, à página 16;b)destinação de
5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, correspondente a R$
203.074,75 (duzentos e três mil, setenta e quatro reais e setenta e cinco
centavos) para formação da reserva legal, nos termos do artigo 196 da
Lei 6.404/76;c)não haverá distribuição de dividendos no valor de R$
964.605,06 (novecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinco reais
e seis centavos), nos termos do art. 202, 3° da Lei 6.404/76, destinando
assim os dividendos mínimos obrigatórios para a conta de reserva de
lucros, ficando o restante à disposição dos acionistas na conta de retenção de lucros.B) DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA aprovadas por unanimidade:a)aumento do
capital social em R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), passando
de R$ 15.515.937,00 (quinze milhões, quinhentos e quinze mil, novecentos e trinta e sete reais) para R$ 19.515.937,00 (dezenove milhões,
quinhentos e quinze mil, novecentos e trinta e sete reais), sendo R$
2.078.935,00 (dois milhões, setenta e oito mil, novecentos e trinta e
cinco reais) mediante o aproveitamento do saldo, em 30 de abril de
2015, da conta de adiantamento para futuro aumento de capital, e R$
1.921.065,00 (um milhão, novecentos e vinte um mil, sessenta e cinco
reais) a serem integralizados em moeda corrente do país, no prazo de
12 (doze) meses contados desta data, pela acionistaAndrade Gutierrez S/A, conforme Boletim de Subscrição, a qual receberá 4.000.000
(quatro milhões) de ações ordinárias nominativas do valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, renunciando os demais acionistas ao direito de preferência de subscrição dessas novas ações, alterando-se a redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social, como se
segue: “Artigo 5º- O capital social é de R$ 19.515.937,00 (dezenove
milhões, quinhentos e quinze mil, novecentos e trinta e sete reais), todo
ele subscrito, dividido em 19.515.937 (dezenove milhões, quinhentas
e quinze mil, novecentas e trinta e sete) ações ordinárias nominativas,
das quais 17.437.002 (dezessete milhões, quatrocentas e trinta e sete
mil e duas) estão totalmente integralizadas em moeda corrente do país,
e 1.921.065 (um milhão, novecentas e vinte uma mil, sessenta e cinco)
a serem integralizadas em moeda corrente do país, no prazo máximo de
12 (doze) meses, contados desta data, todas elas do valor de R$ 1,00
(um real) cada uma”. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada
a Assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos.ASSINATURAS:ANDRADE GUTIERREZ S/A: p/
pJosé Maurício Balbi Sollero e Pedro Berto da Silva.LUIZ OTÁVIO
MOURÃO.PEDRO BERTO DA SILVA. A presente ata confere com
a original lavrada no livro próprio.PEDRO BERTO DA SILVA–SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico
o registro sob o nº 5514984 em 26/05/2015. Andrade Gutierrez Desenvolvimento Imobiliário S/A. Protocolo: 15/337.991-0. (a) Marinely de
Paula Bomfim – Secretária Geral.
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO– Pelo presente Boletim de
Subscrição,ANDRADE GUTIERREZ S/A, sediada em Belo Horizonte – MG, na Av. do Contorno nº 8.123, Cidade Jardim, CEP
30110-937, com Estatuto Social arquivado na JUCEMG sob o
NIRE 3130001481-9, em 23/06/2000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
17.262.197/0001-30, neste ato representada por seus bastantes procuradores, José Maurício Balbi Sollero, brasileiro, casado, advogado,
CPF nº 208.464.106-30, OAB/MG nº 30.851 e Pedro Berto da Silva,
brasileiro, casado, administrador, CI nº M-925.415/SSPMG, CPF nº
001.392.546-68, ambos com endereço profissional na Rua Sinval de
Sá, 70, Cidade Jardim, CEP 30380-070, subscreve 4.000.000 (quatro
milhões) de ações do valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma,
de emissão da Andrade Gutierrez Desenvolvimento Imobiliário S.A.,
emitidas em decorrência do aumento do capital social da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta
data, totalizando R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), sendo R$
2.078.935,00 (dois milhões, setenta e oito mil, novecentos e trinta e
cinco reais) mediante o aproveitamento do saldo, em 30 de abril de
2015, da conta de adiantamento para futuro aumento de capital; e R$
1.921.065,00 (um milhão, novecentos e vinte um mil, sessenta e cinco
reais) a serem integralizados em moeda corrente do país, no prazo de 12
(doze) meses contados desta data. Belo Horizonte, 30 de abril de 2015.
p/ANDRADE GUTIERREZ S/A: José Maurício Balbi Sollero – Procurador. Pedro Berto da Silva – Procurador.
19 cm -02 704502 - 1
GENESYS DEFESA S/A
CNPJ/MF nº 16.573.515/0001-10
NIRE 3130010104-5
Companhia fechada
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de
2015, às 13h (treze horas), em sua sede social, na Av. Cristovão
Colombo, nº 400, 1º andar, sala 01, Funcionários, em Belo Horizonte - MG, CEP 30140-150.PRESENÇA: acionistas representando
a totalidade do capital social.PRESIDÊNCIA: José Maurício Balbi
Sollero.SECRETÁRIO: Pedro Berto da Silva.EDITAL DE CONVOCAÇÃO E AVISO AOS ACIONISTAS: publicado no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais nas edições dos dias 14, 15 e 16 de abril
de 2015, às páginas 11, 24 e 27, caderno 2, e no Diário do Comércio
nas edições dos dias 14, 15 e 16 de abril de 2015, às páginas 7, 11
e 8.DELIBERAÇÕESaprovadas por unanimidade:a)Demonstrações
Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais do dia 28 de abril
de 2015, à página 15, caderno 2, e no Diário do Comércio de 28 de
abril de 2015, à página 19;b)destinação de 5% (cinco por cento) do
lucro líquido do exercício, no valor de R$ 11.941,63 (onze mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos) para reserva
legal;c)não haverá distribuição de dividendos no valor de R$ 56.722,77
(cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e sete
centavos), nos termos do art. 202, 3° da Lei 6.404/76, destinando
assim os dividendos mínimos obrigatórios para a conta de retenção
de lucros, ficando o restante à disposição dos acionistas na conta de
retenção de lucros. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
Assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada
por todos.ASSINATURAS:ANDRADE GUTIERREZ DEFESA
E SEGURANÇA S/A: p/p: José Maurício Balbi Sollero e Pedro
Berto da Silva. p/OMNISYS ENGENHARIA LTDA: Edgard Lima
de Menezes. A presente ata confere com a original lavrada no livro
próprio.PEDRO BERTO DA SILVA–SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 5514121
em 25/05/2015. Genesys Defesa S/A. Protocolo: 15/338.033-1. (a)
Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
8 cm -02 704508 - 1
NEGÓCIOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF nº: 06.065.462/0001-73
NIRE 31300019039
Companhia Fechada
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.
DATA, HORA, LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de
2015, às 11h (onze horas), na sede administrativa, na Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, em Belo Horizonte - MG, CEP 30110937.PRESENÇAS: acionistas representando a totalidade do capital social.PRESIDÊNCIA: Luiz Otávio Mourão.SECRETÁRIO:
Pedro Berto da Silva.EDITAL DE CONVOCAÇÃO E AVISO AOS
ACIONISTAS: dispensada a publicação em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, nos
termos do § 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.A) DELIBERAÇÃO
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAaprovada por unanimidade: Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2014,
prejudicada a constituição da Reserva Legal em razão do prejuízo
verificado no exercício, declarando a Sociedade estar enquadrada
nos incisos I e II, do art. 294 da Lei 6.404/76.B) DELIBERAÇÕES
DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAaprovadas por
unanimidade:a)recondução dos atuais membros da Diretoria para
novo mandato a vigorar de 1º de junho de 2015 a 31 de maio de 2018,
ficando assim composta:DIRETORES: Luiz Otávio Mourão, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 216.949.156-20, CI nº 22.842/OAB/
MG, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 186, 14º andar
- parte, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250-145, e Pedro Berto da Silva,
brasileiro, casado, administrador, CI nº M-925.415/SSPMG, CPF nº
001.392.546-68, com endereço comercial em Belo Horizonte - MG, na
Rua Sinval de Sá, nº 70, Cidade Jardim, CEP 30380-070, também designado para ser o representante legal da Companhia perante a Secretaria
da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), que declararam, expressamente, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, especialmente aqueles previstos no § 1º, do art. 147 da Lei nº 6.404/76;b)fixar
a remuneração global anual dos diretores em R$ 18.912,00 (dezoito
mil, novecentos e doze reais); c) acrescentar ao Artigo 7º, Capítulo III
do Estatuto Social, o § 6° com a seguinte redação: “§ 6°- O Diretor
e/ou seu Preposto, designado para ser o representante legal perante a
Secretaria da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica),
poderá atuar em conjunto ou separadamente,exclusivamente, junto a
SERASA S.A., Autoridade Certificadora no âmbito da ICP-BRASIL